2019年5月17日，靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年年度股東大會在杭州召開，會議由靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會召集，陶靈萍董事長主持，公司股東、董事、監(jiān)事、董事會秘書出席本次會議，部分高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開、表決方式均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。此外，北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所列席會議，并就本次股東大會召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。

會上，陶靈萍董事長首先代表公司董事會向廣大投資者長期以來對公司發(fā)展給予的關(guān)心與支持表示衷心的感謝，同時(shí)向百忙之中抽空前來參加2018年年度股東大會的人員表示熱烈的歡迎。并從生產(chǎn)、銷售、研發(fā)、管理等方面向參會股東及與會人員詳細(xì)介紹了2018年的工作情況，對2019年的工作重點(diǎn)及經(jīng)營計(jì)劃作了部署。

本次股東大會先后審議了公司《2018年度董事會工作報(bào)告》、《公司2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《公司2018年度報(bào)告全文及摘要》、《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2018年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2019年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請2019年度綜合授信額度及提供相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目終止或結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并通過現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決?，F(xiàn)場會議履行了全部議程并以書面方式進(jìn)行表決，按公司章程規(guī)定進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票；網(wǎng)絡(luò)投票按照會議通知確定的時(shí)段，通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行。在現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票全部結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，上述8個(gè)議案全部獲得通過。

通過各項(xiàng)議案的充分討論，各位股東更加詳細(xì)地了解了公司的經(jīng)營情況及未來發(fā)展規(guī)劃，并對公司董事會及經(jīng)營層的工作給予了肯定。

本次股東大會的順利召開，使各位股東對公司未來發(fā)展前景充滿信心。以“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展”為戰(zhàn)略支撐，夯實(shí)基礎(chǔ)、規(guī)范運(yùn)作、加強(qiáng)資源整合力度，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和核心競爭力。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員各司其職、勤勉盡責(zé)開展各項(xiàng)工作，以良好的經(jīng)營業(yè)績回報(bào)員工、股東和社會。