2022年12月26日，靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在杭州召開。會(huì)上，陶靈萍董事長首先代表公司董事會(huì)向廣大投資者表示衷心感謝，向百忙之中抽空參加此次股東大會(huì)的人員表示熱烈歡迎。此次股東大會(huì)先后審議了《聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作細(xì)則>的議案》《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保決策管理制度>的議案》等8個(gè)議案。根據(jù)公司章程規(guī)定進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票，合并現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果后，上述8個(gè)議案全部獲得通過。

本次股東大會(huì)由集團(tuán)董事會(huì)召集，陶靈萍董事長主持，公司股東、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。此外，北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所列席會(huì)議，并對(duì)本次股東大會(huì)召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。

      本次臨時(shí)股東大會(huì)的召開，標(biāo)志著公司經(jīng)營戰(zhàn)略及制度等方面的進(jìn)一步優(yōu)化。公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員也將一如既往地穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作、開拓創(chuàng)新。